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“夏竹林”通缉犯通过虚拟币诈骗3.38亿,隐逃海外!

2022-08-05 防骗知识 加入收藏
日前,有网友爆料称,中国台湾女歌手、演员伊能静在美国参加了“华人富豪”Andy的生日宴,而这位Andy则被起底疑似是在逃通缉犯夏竹林。中国经营网2020年底曾报道称,夏竹林等人涉嫌通过虚拟币诈骗他人超过5000万元美元(约合人民币3.38亿元),之后隐匿于海外,而目前在浙江省东阳市政府网站仍有针对夏竹林的通缉信息。对于外界争议,8月1日,伊能静工作室发布声明回应,但并未说明Andy的身份。据声明称

日前,有网友爆料称,中国台湾女歌手、演员伊能静在美国参加了“华人富豪”Andy的生日宴,而这位Andy则被起底疑似是在逃通缉犯夏竹林。中国经营网2020年底曾报道称,夏竹林等人涉嫌通过虚拟币诈骗他人超过5000万元美元(约合人民币3.38亿元),之后隐匿于海外,而目前在浙江省东阳市政府网站仍有针对夏竹林的通缉信息。

对于外界争议,8月1日,伊能静工作室发布声明回应,但并未说明Andy的身份。据声明称,伊能静此次出席活动是因其友人的女儿以“华人慈善捐款活动”的名义邀请她,伊能静并未收取任何酬金。现场除了友人女儿,伊能静不认识任何人,工作人员已联系主办方了解详情,对于恶意解读行为将依法取证。

“夏竹林”通缉犯通过虚拟币诈骗3.38亿,隐逃海外!

7月31日,陆续有网友在社交平台晒出照片或视频,表示在洛杉矶参加“华人富豪”Andy的盛大生日宴会时遇到女星伊能静,伊能静与生日宴主角Andy的合照也流出。

“夏竹林”通缉犯通过虚拟币诈骗3.38亿,隐逃海外!

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这让不少网友开始好奇Andy的身份,发出“Andy到底是谁”的疑问。

“夏竹林”通缉犯通过虚拟币诈骗3.38亿,隐逃海外!

而随后,就有眼尖的网友指出,这位Andy疑似是夏竹林,别名杨俊,是一名在逃诈骗犯。

“夏竹林”通缉犯通过虚拟币诈骗3.38亿,隐逃海外!

公开资料显示,夏竹林(化名:杨俊)生于1984年,安徽合肥人。中国经营网2020年12月22日曾报道称,2019年8月,达观控股有限公司法人代表胡菲因涉嫌“诈骗罪”被东阳市公安局拘留,2020年8月,她因“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”被东阳市检察院移交法院起诉。然而,达观控股有限公司的实际控制人是胡菲的前夫夏竹林。记者从检察院起诉书上获悉,夏竹林等人涉嫌通过虚拟币诈骗他人超过5000万元美元。夏竹林将2014万元人民币转账给胡菲,后者用于购置房产,而夏竹林隐匿于海外。

另据东阳市人民检察院2021年10月15日公布的法律文书,2018年5月始,夏竹林为实施数字货币诈骗犯罪,设立公司招募人员,逐步形成了以夏竹林为首,以何燕、张海明、胡萍、杨晓梅、余成城等人为骨干的犯罪集团。该犯罪集团在夏竹林的组织和领导下,以投资数字货币可以获取高额回报为诱饵,骗取客户投资入金,后将入金瓜分实施诈骗。

该犯罪集团总部设达观控股有限公司,旗下有安徽网智星文化传媒有限公司、位于马来西亚吉隆坡的星球国际数字资产金融科技有限公司、位于深圳的深圳澳斯卡财经科技有限公司。其中,2018年6月,夏竹林成立深圳澳斯卡财经科技有限公司,研发第一款数字货币诈骗软件SIE (后更名BTUE),2018年8月上线。后公司陆续开发了CFEX、LKF、GDbit、CCMEX等平台,实施诈骗活动。2019年4月中旬,深圳澳斯卡解散。该犯罪集团为逃避打击,逐步将财务、技术、运营、招商等关键部门人员转移至韩国、马来西亚等地继续实施诈骗活动。2019年6月,东阳市公安局立案侦查,后赴安徽、四川、广东、上海等地陆续抓获该犯罪集团涉案人员。

经查,2018年8月至2018年12月,SIE平台诈骗数额为8678167USDT币(泰达币,是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币)。2019年1月至2019年2月,CFEX平台诈骗数额为15035971USDT币。2019年3月至2019年6月,LKF平台累计入金17970474 USDT币,累计出金162452USDT,诈骗数额为17808022USDT币。2019年6月至2019年8月1日,GDbit平台累计入金13636044USDT币,累计出金170793USDT币,诈骗数额为13465251USDT币。

目前,东阳市政府网站仍有对隐匿海外的夏竹林的通缉信息。

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